中电科数字技术股份有限公司关于董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》，选举产生5名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、董事会专门委员会成员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表，现将具体情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

（一）公司第十一届董事会成员

非独立董事：吴振锋先生（董事长）、赵新荣女士、王忠海先生、司芙蓉先生、陈伟先生、姚焱炜女士（职工代表董事）

独立董事：施志坚先生、白云霞女士、翟广涛先生

（二）公司第十一届董事会专门委员会成员

1、战略与投资委员会：主任委员 吴振锋，委员 王忠海、施志坚、陈伟、姚焱炜。

2、提名委员会：主任委员 翟广涛，委员 施志坚、吴振锋。

3、薪酬与考核委员会：主任委员 施志坚，委员 司芙蓉、白云霞。

4、审计委员会：主任委员 白云霞，委员 翟广涛、赵新荣。

二、公司高级管理人员及证券事务代表情况

公司董事会聘任陈伟先生担任公司总经理；聘任陈建平先生、马壮先生、段黎峰先生、邢懋腾先生、何炬先生、江经亮先生为公司副总经理；聘任陈建平先生为公司财务总监；聘任江经亮先生为公司董事会秘书；聘任缪抒雅女士为公司证券事务代表。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系地址：上海市浦东新区白莲泾路127 号中电科信息科技大厦19 层

联系电话：021-33390288

传真：021-33390011

电子信箱：dm@shecc.com

公司第十一届董事会董事及高级管理人员、证券事务代表简历详见公司分别于 2026 年 7 月 15 日、2026 年 8 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二六年八月一日