通化东宝关于控股股东股份解押及再质押公告

通化東宝Tong Hua Dong Bao Group

通化东宝药业股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议资料

股票简称：通化东宝

股票代码：600867

二〇二六年六月十七日

目 录

2026年第一次临时股东会会议议程....3

议案1：关于修订《公司章程》及其附件的议案....5

议案2：关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案...8

议案3：关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案....9

2026 年第一次临时股东会

会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2026 年6 月17 日上午10 时

网络投票时间：网络投票起止时间：自2026 年6月17 日

至

2026 年 6 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议召开地点：公司会议室

三、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）推选股东会监票人和计票人

（三）会议审议内容：

（四）对上述议案进行表决

（五）休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上海证券交易所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。

（六）宣布议案表决结果

（七）宣读股东会决议

（八）与会董事在会议决议、会议记录上签字确认

（九）见证律师宣读法律意见书

（十）主持人宣布股东会会议结束

议案1

通化东宝药业股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件的议案

各位股东及股东代表：

根据公司实际情况，公司拟调整董事会成员结构，不再设置副董事长职务，公司拟相应对《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）的部分条款进行修订，修订对照表如下：

内容详见公司于2026 年6月2日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于修订<公司章程>及其附件的公告》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

本议案已经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

议案2

通化东宝药业股份有限公司关于

董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展需要，经公司第十一届董事会提名委员会提名，股东单位建议，现提名李佳鸿先生、王晓东先生、张文海先生、王玮先生、曾健纯先生作为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

内容详见公司于2026 年6月2日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会及第十一届董事会第二十六次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

通化东宝药业股份有限公司关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司第十一届董事会提名委员会提名，股东单位建议，现提名徐岱女士、徐力女士、宋连勇先生作为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期为自公司2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

内容详见公司于2026 年6月2日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会及第十一届董事会第二十六次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。