通化东宝药业股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）第十一届董事会第二十六次会议，于2026年6月1日以通讯方式召开，会议通知于2026年5月 27 日，以电子邮件等形式发出。本次会议应参加会议董事 9人，实际出席会议董事9人，本次会议由董事长李佳鸿先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；

根据公司实际情况，公司拟调整董事会成员结构，不再设置副董事长职务，对《公司章程》及其附件中相关条款进行修订，同时董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。

1.01《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意9 票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

1.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意9 票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

1.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意9 票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

内容详见公司于2026 年6 月 2 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于修订<公司章程>及其附件的公告》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

（二）审议通过了《关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》；

公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展需要，经公司第十一届董事会提名委员会提名，股东单位建议，现提名李佳鸿先生、王晓东先生、张文海先生、王玮先生、曾健纯先生作为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

内容详见公司于 2026 年 6 月 2日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意9 票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》；

公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司第十一届董事会提名委员会提名，股东单位建议，现提名徐岱女士、徐力女士、宋连勇先生作为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期为自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

内容详见公司于 2026 年 6 月 2日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意9 票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过了《公司关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。

内容详见公司于 2026 年 6 月 2日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9 票 反对0票 弃权0票

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 2 日