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关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6 月 1 日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，现将具体情况公告如下：
根据公司实际情况，公司拟调整董事会成员结构，不再设置副董事长职位，公司拟相应对《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）的部分条款进行修订，修订对照表如下：
| 《公司章程》 | |
| 修订前 | 修订后 |
| 第七十一条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长(公司有两位或者两位以上副董事长的,由过半数的董事共同推举的副董事长主持)主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的,经出席股东会有表决权过半数的股东同意,股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。 | 第七十一条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股东会有表决权过半数的股东同意,股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。 |
| 第一百零八条 公司设董事会,对股东会负责。董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人,独立董事3人,职工代表董事1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百零八条 公司设董事会,对股东会负责。董事会由9名董事组成,设董事长1人,独立董事3人,职工代表董事1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |
| 第一百一十四条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 | 第一百一十四条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 |
| 《股东会议事规则》 | |
| 修订前 | 修订后 |
| 第三十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长(公司有两位或者两位以上副董事长的,由过半数的董事共同推举的副董事长主持)主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的,经出席股东会有表决权过半数的股东同意,股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。 | 第三十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股东会有表决权过半数的股东同意,股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。 |
| 《董事会议事规则》 | |
| 修订前 | 修订后 |
| 第二十一条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人,职工代表董事1人,独立董事3人。其中独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士。 | 第二十一条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,职工代表董事1人,独立董事3人。其中独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士。 |
| 第三十条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职权或者 | 第三十条 公司董事长不能履行 |
| 不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 | 职权或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 |
《公司章程》及其附件修订均需提交公司股东会审议，修订后的《公司章程》及其附件于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。
上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
2026 年 6 月 2 日
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