广东卓建（中山）律师事务所关于中炬高新技术实业（集团）股份有限公司二〇二六年第二次临时股东会的法律意见书

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于调整 2025 年度利润分配总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟派发现金红利总额调整情况：由344,794,799.70 元（含税）调整为 339,152,512.95 元（含税）。

●本次调整原因：在实施权益分派股权登记日前，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2026 年6月12 日完成了对公司 2024 年股权激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的共计 4,215,686 股限制性股票的回购注销，公司总股本由778,509,228 股变更为 774,293,542 股。同时因公司持续实施回购，截至本公告披露日，公司库存股合计20,621,291 股（其中回购用于出售的库存股 4,062,462 股，回购用于注销的库存股16,558,829 股），该部分库存股不参与本次利润分配。公司维持每股分配金额不变，对2025 年年度利润分配方案的分配总额进行调整。

一、2025 年度利润分配方案

公司分别于2026 年4 月16 日、2026 年5月19 日召开了第十一届董事会第七次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案》。公司2025 年年度利润分配方案如下：

公司总股本为 778,509,228 股，扣除已回购用于出售的库存股4,062,462 股，以及扣除正在回购用于注销的库存股（截至2026 年3月 31 日）8,236,100 股，以 766,210,666 股流通股为基数，每 10 股派发现金红利4.5 元（含税），共分配 344,794,799.70 元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或库存股发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于2026 年4 月18日在上海证券交易所网站披露的《中炬高新关于2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）。

二、调整2025 年年度利润分配总额的说明

2026 年 6 月 12 日完成了对公司 2024 年股权激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的共计4,215,686 股限制性股票的回购注销，公司总股本由 778,509,228 股变更为 774,293,542 股。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中炬高新股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2026-034）。

同时因公司持续实施回购，截至本公告披露日，公司库存股合计20,621,291 股（其中回购用于出售的库存股 4,062,462 股，回购用于注销的库存股16,558,829 股）。该部分库存股不参与本次利润分配。

根据公司本次利润分配方案拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额的原则，对 2025 年年度利润分配总额调整如下：截至本公告披露日，公司总股本为774,293,542 股，扣除已回购用于出售的库存股 4,062,462 股，以及扣除回购用于注销的库存股16,558,829 股，以753,672,251股流通股为基数，每10股派发现金红利4.5元（含税），共分配 339,152,512.95 元（含税）。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会2026 年 6 月 26 日