中炬高新关于调整2025年度利润分配总额的公告

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）第十一届董事会第九次会议于2026 年8月10 日通过电子邮件发出会议通知，于2026 年8 月19 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地址位于公司总部会议室。会议应到董事9 人，实到9 人，本次会议有效表决票数为9票。全体高管列席会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黎汝雄先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》，本议案需提交股东会审议。

二、逐项审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》；

2.1 关于修订《中炬高新独立董事工作制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新独立董事工作制度》（2026 年8月修订）。

本议案需提交股东会审议。《中炬高新独立董事年报工作制度》

于本制度经股东会审议通过之日起同时废止。

2.2 关于修订《中炬高新董事会秘书工作制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新董事会秘书工作制度》（2026 年8 月修订）。

2.3 关于修订《中炬高新投资者关系管理制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新投资者关系管理制度》（2026 年8 月修订）,《中炬高新特定对象来访接待与推广工作管理制度》于本制度施行之日起同时废止。

2.4 关于修订《中炬高新舆情管理制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新舆情管理制度》（2026 年8 月修订）。

2.5 关于修订《中炬高新关联交易管理制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新关联交易管理制度》（2026 年8月修订）。

本议案需提交股东会审议。

2.6 关于修订《中炬高新投资管理制度》的议案。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新投资管理制度》（2026 年8 月修订）。

三、审议通过《中炬高新2026 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了该议案。2026 年半年度报告全文及摘要同步披露于2026 年8 月20 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

四、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》；

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会定于2026年9月8日召开中炬高新2026年第三次临时股东会，详见公司同日披露的《中炬高新关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。

上述第一、2.1、2.5 项议案需提交股东会审议。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日