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资讯 证券代码：600874
证券简称：创业环保
公告编号：2026-017
债券代码：243568
债券简称：GK 津创 01
天津创业环保集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（不适用）
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5月20 日
(二) 股东会召开的地点：天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 5 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 242 |
| 其中:A股股东人数 | 241 |
| 境外上市外资股股东人数(H股) | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 905,911,793 |
| 其中:A股股东持有股份总数 | 727,885,793 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数(H股) | 178,026,000 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 57.6860 |
| 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 46.3498 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 11.3362 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）由本公司董事会召集，由董事长唐福生先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人
2、董事会秘书齐丽品女士出席本次股东会；公司部分高级管理人员列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司在境内外公布的2025年年度报告及其摘要的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 727,074,523 | 80.2589 | 733,300 | 0.0809 | 77,970 | 0.0086 |
| H股 | 178,026,000 | 19.6516 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计 | 905,100,523 | 99.9105 | 733,300 | 0.0809 | 77,970 | 0.0086 |
2、议案名称：关于审议公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 727,459,623 | 80.3014 | 382,300 | 0.0422 | 43,870 | 0.0048 |
| H股 | 178,026,000 | 19.6516 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计 | 905,485,623 | 99.9530 | 382,300 | 0.0422 | 43,870 | 0.0048 |
3、议案名称：关于审议公司2025 年度财务决算和2026 年度公司财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 727,373,223 | 80.2918 | 398,800 | 0.0440 | 113,770 | 0.0126 |
| H股 | 178,026,000 | 19.6516 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计 | 905,399,223 | 99.9434 | 398,800 | 0.0440 | 113,770 | 0.0126 |
4、议案名称：关于审议继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计师并提请股东会授权该聘任的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 727,361,223 | 80.2905 | 438,300 | 0.0484 | 86,270 | 0.0095 |
| H股 | 178,026,000 | 19.6516 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计 | 905,387,223 | 99.9421 | 438,300 | 0.0484 | 86,270 | 0.0095 |
5、议案名称：关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 727,384,423 | 80.2931 | 398,800 | 0.0440 | 102,570 | 0.0113 |
| H股 | 178,026,000 | 19.6516 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计 | 905,410,423 | 99.9447 | 398,800 | 0.0440 | 102,570 | 0.0113 |
6、议案名称：关于审议公司2025年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 726,759,723 | 80.2241 | 860,800 | 0.0950 | 265,270 | 0.0293 |
| H股 | 178,026,000 | 19.6516 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计 | 904,785,723 | 99.8757 | 860,800 | 0.0950 | 265,270 | 0.0293 |
7、议案名称：关于本公司新设《董事薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 726,244,923 | 80.1673 | 1,418,900 | 0.1566 | 221,970 | 0.0245 |
| H股 | 178,026,000 | 19.6516 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计 | 904,270,923 | 99.8189 | 1,418,900 | 0.1566 | 221,970 | 0.0245 |
8、议案名称：关于公司为董事及高级管理人员投保责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 726,238,223 | 80.1665 | 1,426,300 | 0.1574 | 221,270 | 0.0244 |
| H股 | 177,750,000 | 19.6212 | 276,000 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计 | 903,988,223 | 99.7877 | 1,702,300 | 0.1879 | 221,270 | 0.0244 |
9、 议案名称：关于审议对本公司附属公司融资提供新增总额度不超过人民币357,044 万元担保及对本公司董事会相关授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 726,410,623 | 80.1856 | 1,240,400 | 0.1369 | 234,770 | 0.0259 |
| H股 | 178,026,000 | 19.6516 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计 | 904,436,623 | 99.8372 | 1,240,400 | 0.1369 | 234,770 | 0.0259 |
10、 议案名称：关于修订本公司《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 727,170,823 | 80.2695 | 421,500 | 0.0465 | 293,470 | 0.0324 |
| H股 | 178,026,000 | 19.6516 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000% |
| 普通股合计 | 905,196,823 | 99.9211 | 421,500 | 0.0465 | 293,470 | 0.0324 |
(二) A股现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 持股5%以上普通股股东 | 715,565,186 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 11,894,437 | 96.5409 | 382,300 | 3.1029 | 43,870 | 0.3562 |
| 其中:市值50 | 8,059,501 | 96.6161 | 238,400 | 2.8579 | 43,870 | 0.5260 |
| 万以下普通股股东 | ||||||
| 市值50万以上普通股股东 | 3,834,936 | 96.3833 | 143,900 | 3.6167 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 2 | 关于审议公司2025年度利润分配方案的议案 | 11,894,437 | 96.5409 | 382,300 | 3.1029 | 43,870 | 0.3562 |
| 9 | 关于审议对本公司附属公司融资提供新增总额度不超过人民币357,044万元担保及对本公司董事会相关授权的议案 | 10,845,437 | 88.0268 | 1,240,400 | 10.0676 | 234,770 | 1.9056 |
| 10 | 关于修订本公司《公司章程》的议案 | 11,605,637 | 94.1969 | 421,500 | 3.4210 | 293,470 | 2.3821 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的特别决议案议案 9和议案 10，均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（天津）事务所
律师：王连恩、王敏
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定；出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 21 日
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