株冶集团第八届董事会第十九次会议决议公告

株洲冶炼集团股份有限公司董事会审计委员会会议决议暨审核意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会于2026年8 月17 日召开了2026年第四次会议，就拟提交公司第八届董事会第十九次会议的相关议案进行了事前审核。

公司董事会审计委员会本次会议应到委员5 人，实到委员5人，符合相关规定人数，会议由公司董事会审计委员会主任李志军先生主持。

经参会委员共同商榷，审议并通过议案如下：

1.审议并通过了《关于2026 年半年度报告的议案》

审核意见：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司2026年6月30日的财务状况以及 2026 年半年度的经营成果和现金流量，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们同意将《关于 2026 年半年度报告的议案》提交公司董事会审议。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

(此页无正文，为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会审计委员会2026年第四次会议决议暨审核意见》的签字页）

董事会审计委员会签名：

游年：李

谢思敏：

申培德：申培德

张晔：

饶育蕾：

（此页无正文，为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会审计委员会2026年第四次会议决议暨审核意见》的签字页）

董事会审计委员会签名：

李志军：

谢思敏：

申培德：

张 晔：

饶育蕾：