中国国际航空股份有限公司关于2025年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年5月28 日

3. 股权登记日

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国航空集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026 年 5 月7 日公告了股东会召开通知，合计持有53.71%股份的股东中国航空集团有限公司，在2026 年5 月12 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

本次临时提案为《关于选举林绍波先生为公司非执行董事的议案》，前述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026 年5 月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《中国国际航空股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》。

三、除了上述增加临时提案外，于2026 年 5 月 7 日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年5月28 日 11 点00 分

召开地点：中国北京市顺义区天柱路30 号国航总部大楼C313 会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年5月28 日

至2026 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-6 已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于2026 年3月27 日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《中国国际航空股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》；上述议案 7-11 已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于 2026年 4月30 日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《中国国际航空股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》；上述议案 12 已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，详见公司于2026 年5 月13 日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《中国国际航空股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》。

2、 特别决议议案：议案6

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、7、8、9、10、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7、8、9

应回避表决的关联股东名称：中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有限公司应就议案7 及议案8回避表决；中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有限公司及国泰航空有限公司应就议案9回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日

授权委托书

中国国际航空股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年5月28日召开的贵公司2025年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。