浙江振石新材料股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5月18 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市桐乡市凤凰湖大道288 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 630

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,559,244,989

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 89.5929

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长张健侃先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书出席了会议；全体高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《公司2025 年年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：关于确认董事2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

6.00、议案名称：关于确认2025 年度日常关联交易及预计2026 年度日常关联交

易的议案

6.01、议案名称：关于公司及公司子公司与振石集团及其子公司关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

6.02、议案名称：关于公司及公司子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

6.03、议案名称：关于公司及公司子公司与艾郎科技及其子公司关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：关于授权公司及子公司2026 年融资授信总额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：关于授权公司及全资子公司2026 年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

10、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案均获通过，其中议案8和9 为特别决议议案，已经出席本次股东会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过；议案6涉及关联交易，关联股东均已回避表决；本次股东会还听取了各位独立董事的2025 年度述职报告。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：劳正中、许洲波

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

浙江振石新材料股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日