常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于 2026 年 6月17 日以通讯形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于 2026 年6 月22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事13 人，实际参加董事13 人。

5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整 2026 年度担保计划的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2026 年度担保计划的公告》（公告编号：2026-062）。

2、审议通过了《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司董事会决议于2026年7月8日（星期三）下午14:30，在江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8号公司会议室，召开公司 2026 年第四次临时股东会，会期半天。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议；

特此公告。

二〇二六年六月二十三日

常熟风范电力设备股份有限公司董事会