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资讯 常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和议案材料于2026 年5 月1日以通讯形式送达全体董事。
3、本次董事会会议于2026 年5月 6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加董事13 人，实际参加董事13 人。
5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公开挂牌转让苏州晶樱光电科技有限公司 60%股权的议案》
本议案已经公司第六届董事会战略及可持续发展委员会审议同意。
表决结果：13 票同意；0 票反对；0票弃权。
特此公告
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月七日
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