中远海运发展股份有限公司2025年年度股东会暨 2026 年第一次A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6月30 日

(二) 股东会召开的地点：上海市虹口区东大名路1171 号远洋宾馆三楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

2026年第一次 A 股类别股东会

2026 年第一次 H 股类别股东会

注：公司有表决权股份总数已经剔除截至本次股东会股权登记日已回购的公司股份数额。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，按照公司《章程》的规定，由公司董事长张铭文先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

公司董事长张铭文先生，执行董事王坤辉先生，非执行董事叶承智先生、张雪雁女士、郑晓哲先生，独立非执行董事邵瑞庆先生、陈国樑先生、吴大器先生出席本次会议。

2、公司总会计师胡海兵先生、董事会秘书蔡磊先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

非累积投票议案

(一) 2025 年年度股东会

1、 议案名称：关于本公司2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

注：表决比例均保留四位有效数字，按四舍五入计算，下同。

2、 议案名称：关于本公司2025 年度财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

3.00 议案名称：关于本公司 2025 年末期利润分配及授权董事会决定2026 年中期利润分配具体方案的议案

3.01 议案名称：本公司2025年末期利润分配方案

审议结果：通过 表决情况：

3.02议案名称：授权董事会决定2026 年中期利润分配具体方案

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：关于本公司董事2026 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

5.00 议案名称：关于选聘公司2026 年度A+H 股财务报告审计师、内部控制审计师的议案

5.01议案名称：选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度A股财务报

审议结果：通过

表决情况：

5.02 议案名称：选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度内部控制审计师

审议结果：通过

表决情况：

5.03 议案名称：选聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司2026 年度H股财务报告审计师

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：关于审议《中远海运发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

7.00 议案名称：关于购买中远海运散运10 艘散货船的议案

7.01议案名称：购买中远海运散运8艘21 万吨级散货船

审议结果：通过

表决情况：

7.02议案名称：购买中远海运散运2艘6.4 万吨级散货船

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：关于申请核定本公司担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

10、议案名称：关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

表决情况：

（二）2026 年第一次A 股类别股东会

1、议案名称：关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案.

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案.

审议结果：通过

表决情况：

（三） 2026 年第一次H 股类别股东会

1、 议案名称：关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案。

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案。

审议结果：通过

表决情况：

累积投票议案

（四）2025 年年度股东会

11.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案

12.00 关于董事会换届选举独立董事的议案

（五）涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

1、 非累积投票议案

2、累积投票议案

11.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案

12.00 关于董事会换届选举独立董事的议案

（六）关于议案表决的有关情况说明

2025 年年度股东会第 8-10项议案、2026年第一次 A股类别股东会及 2026年第一次 H 股类别股东会的全部议案为特别决议案，经出席 2025 年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意，获得通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林琳、冯璐

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为：中远海运发展股份有限公司2025年年度股东会暨2026年第一次A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议