证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2026-017

可转债代码：113056

可转债简称：重银转债

重庆银行股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2026 年5月 22 日发出第七届董事会第二十四次会议通知，会议于 5 月29 日以现场（视频）会议方式在本行总行27 楼三会议室召开。会议由杨秀明董事长主持，应参会董事14 名，实际参会董事 14 名，本行高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于 2026 年二季度相关捐赠的议案

议案表决情况：有效表决票14 票，同意14 票，反对0票，弃权0票。

二、关于 2025 年度集团绩效薪酬相关情况的议案

议案表决情况：有效表决票14 票，同意14 票，反对0票，弃权0票。

本行董事会提名与薪酬委员会已审议并全票通过本议案，同意提交董事会审议。

三、关于制订《重庆银行股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案

议案表决情况：有效表决票14 票，同意14 票，反对0票，弃权0票。

本行董事会提名与薪酬委员会已审议并全票通过本议案，同意提交董事会审议。本议案尚需提交本行股东会审议。

四、关于制订《重庆银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》的议案

议案表决情况：有效表决票14 票，同意14 票，反对0票，弃权0票。

本行董事会提名与薪酬委员会已审议并全票通过本议案，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交本行股东会审议。

五、关于修订《重庆银行股份有限公司投资项目后评价管理办法》的议案

议案表决情况：有效表决票14 票，同意14 票，反对0票，弃权0票。

六、关于估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案的议案

议案表决情况：有效表决票14 票，同意14 票，反对0票，弃权0票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《估值提升计划及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》及《关于估值提升计划暨2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

七、关于召开重庆银行股份有限公司 2025 年度股东会的议案

议案表决情况：有效表决票14 票，同意14 票，反对0票，弃权0票。

本行 2025年度股东会拟于2026 年6月23日（周二）在本行总行大楼召开，具体事项将另行通知。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日