无锡新宏泰电器科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年6月12日在公司会议室召开。丁奎先生主持本次董事会会议，应出席会议董事9 名，实际出席会议董事9名。会议以现场表决及通讯表决相结合的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日