千禾味业食品股份有限公司

关于向特定对象发行股票限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为81,123,245股。

本次股票上市流通总数为81,123,245股。

 本次股票上市流通日期为2026 年7月13 日。

一、本次限售股上市类型

2023 年5月16 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意千禾味业食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1097 号），同意千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。

公司本次向特定对象伍超群先生发行普通股股票的实际发行数量为62,402,496 股，新增股份已于2023 年7 月11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，限售期为自发行结束之日起36 个月，预计将于2026 年7 月13 日起在上海证券交易所流通交易。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由发行前的965,468,590 股增加至发行后的 1,027,871,086 股

公司于2023 年4 月7 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，于 2023 年 6 月 6 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，同意公司回购注销 1 名激励对象离职所涉50,000 股限制性股票。2023 年8月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销上述 50,000 股限制性股票，办理完毕后公司总股本减少至 1,027,821,086 股。

公司于2023 年10 月30 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，于2024 年1 月3日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，于 2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，同意公司回购注销 1 名离世激励对象所涉的 70,000 股限制性股票、1 名当期考核不合格激励对象所涉的20,000 股限制性股票，合计回购注销 90,000 股限制性股票。2024 年 2 月 29 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销上述 90,000股限制性股票，办理完毕后公司总股本减少至1,027,731,086 股。

公司于 2025 年 4 月 15 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，于2025 年6月30 日召开2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，同意公司回购注销已离职 7 名激励对象所涉414,000 股限制性股票，回购注销其余 64 名在职激励对象因第二期解除限售条件未成就所涉 1,836,000 股限制性股票，合计回购注销 2,250,000 股限制性股票。2025 年7月17 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销上述2,250,000 股限制性股票，办理完毕后公司总股本减少至1,025,481,086股。

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第六次会议、于 2025 年 9 月 29日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以总股份数1,025,481,086 股为基数，每股派发现金红利0.1 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3 股，共计转增307,644,326 股。2025 年10 月23 日公司完成上述转增。转增完成后公司总股本增加至 1,333,125,412 股，其中本次有限售条件流通股数量由 62,402,496 股等比例增加至 81,123,245 股。

截至本公告披露日，除上述事项外，本次限售股形成后至今，公司未发生其他导致股本数量变动的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不得由公司回购。该等股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的股份，亦遵照前述限售期规定。如果中国证监会或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见，发行对象同意按照中国证监会及/或上海证券交易所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。

截至本公告披露日，上述发行对象严格履行了以上承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：本次限售股上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具之日，公司本次解除限售股股东严格履行了其在向特定对象发行股票中做出的相关股票限售承诺；公司关于本次限售股上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。

六、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为81,123,245 股

（二）本次限售股上市流通日期为2026 年7 月13 日

（三）限售股上市流通明细清单

（四）限售股上市流通情况表

七、股本变动结构表

注：截至本公告披露日，公司 2022 年限制性股票激励计划第三期限制性股票 2,386,800股回购注销尚未完成。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2026 年 7 月 7 日