宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于 2025 年年度权益分派实施后调整向特定对象发行A 股股票发行价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 鉴于公司 2025年年度权益分派已实施完毕，根据《公司 2026 年度向特定对象发行股票预案》，公司2026年度向特定对象发行股票的发行价格由20.92元/股调整为20.72 元/股。除上述调整外，公司本次发行的其他事项均无变化。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或“乐惠国际”）于2026 年6月15 日召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过《关于权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格的议案》。鉴于公司2025 年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司 2026 年度向特定对象发行股票方案相关内容，公司对本次向特定对象发行股票的发行价格做了相应调整，具体如下：

一、定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第九次会议决议公告日。本次发行价格为 20.92 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将进行相应调整。调整公式如下：

派息/现金分红： mathrm P _ 1 = P _ 0 - D

送股或转增股本： mathrm P _ 1 mathrm = P _ 0 / hbar Omega ( 1 + N )

两项同时进行： $\mathrm { P _ { 1 } \mathrm { = \left( P _ { 0 } \mathrm { { - } D } \right) \mathrm { ~ / ~ \left( 1 + N \right) } } }$

其中： mathrm P _ 0 为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转

增股本数， mathrm P _ 1 为调整后发行价格。

最终发行价格将在公司取得中国证监会同意注册的批复后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会在股东会授权范围内与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

二、公司 2025 年年度权益分派及实施情况

公司于2026 年5 月26 日召开2025 年年度股东会，审议通过2025 年度利润分配议案。公司2025 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本 120,701,344 股作为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2.00 元（含税），合计拟派发现金红利 24,140,268.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司于2026 年6月3日披露了《乐惠国际 2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-026）。本次权益分派的股权登记日为2026 年6月9日，除权除息日为2026 年6月10 日。截至本公告披露日，公司2025 年年度权益分派已实施完毕。

三、公司本次发行的发行价格调整情况

鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，公司现对本次发行的发行价格做出调整，具体调整方式如下：

调整后的发行价格=调整前发行价格（20.92 元/股）-每股派发现金红利（0.20元/股）=20.72 元/股。

除上述调整外，公司本次发行的其他事项均无变化。公司本次交易尚需上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 16 日