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资讯 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2026-036
宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年9月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年9月14 日 9 点30 分
召开地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年9月14 日
至2026 年 9 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于《公司2026年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案 | √ |
| 2 | 关于《公司2026年员工持股计划管理办法》的议案 | √ |
| 3 | 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案 | √ |
| 4 | 关于选聘会计师事务所的议案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2026 年 8月 27 日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通 过 ， 详 见 公 司 于 2026 年8月 28 日 披 露 在 上 海 证 券 交易所 网 站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：公司 2026 年员工持股计划参与对象或与参与对象存在关联关系的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 603088 | 宁波精达 | 2026/9/8 |
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件 1）。 股东可以采用邮件或信函的方式进行登记，邮件或信函的登记时间以公司收到为准。请在邮件或信函上注明“股东会登记”及联系方式
（二）参会登记时间：2026 年 9 月 11 日（9:00-11:30， 14:00-16:30）。
（三）登记地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室。
（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）请出席现场会议者最晚不迟于 2026 年 9 月 14 日上午 9:00 到会议召开地点报到。
（三）会议联系方式：
联系人：蒋良波、胡珂楠
联系地址：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：315033
电话号码：0574-87562563
电子邮件：dm@nbjingda.com
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2026 年 8 月 28 日
附件 1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
宁波精达成形装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年9月14 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于《公司2026年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案 | |||
| 2 | 关于《公司2026年员工持股计划管理办法》的议案 | |||
| 3 | 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案 | |||
| 4 | 关于选聘会计师事务所的议案 |
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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