宁波精达成形装备股份有限公司关于第七届职工代表大会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届职工代表大会第七次会议于 2026 年 8 月 27 日召开，就公司拟实施的2026 年员工持股计划征求公司职工代表意见，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了《宁波精达成形装备股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及摘要、《宁波精达成形装备股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

职工代表大会代表一致认为：

本次员工持股计划方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律法规和《宁波精达成形装备股份有限公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

本次员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

同意公司制定的《宁波精达成形装备股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及摘要、《宁波精达成形装备股份有限公司2026 年员工持股计划管理办法》。

以上事项需经公司董事会及股东会审议通过方可实施。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日