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资讯 永杰新材料股份有限公司
关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年4月20 日披露了《永杰新材重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）以及相关文件，并于 2026 年5 月6日收到上海证券交易所《关于对永杰新材料股份有限公司重大资产重组草案的问询函》（上证公函【2026】0788 号）（以下简称“《问询函》”）。截至目前，公司完成《问询函》回复并对外披露。
根据《问询函》的相关要求、可比公司 2025 年年度报告以及行业报告，公司对重组报告书进行了相应补充和完善。现就重组报告书本次修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本修订说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：
| 章节 | 标题 | 主要修订内容 |
| 第四节 交易标的基本情况 | 四、(一)标的公司的土地房产 | 补充披露存在产权瑕疵资产的面积、用途、评估值、对生产经营的重要程度 |
| 第四节 交易标的基本情况 | 四、(二)、4、技术许可 | 补充披露技术许可的权利范围、期限限制、地域限制、销售限制、改进技术归属等核心条款 |
| 第四节 交易标的基本情况 | 四、(二)、4、技术许可 | 补充披露公司在受限地域内销售情况 |
| 第四节 交易标的基本情况 | 四、(四)标的公司租赁情况 | 补充披露标的向中信渤铝租赁的具体内容、用途及租金情况 |
| 第四节 交易标的基本情况 | 六、(五)主要产品的生产销售情况 | 披露是否取得核心客户关于控制权变更的无异议函及影响 |
| 第五节 交易标的评估情况 | 一、(四)、6、未来各期现金流的预测值及主要参数 | 补充披露收益法评估下未来各期现金流的预测值及主要参数 |
| 第五节 交易标的评估情况 | 二、(四)、6、未来各期现金流的预测值及主要参数 | 补充披露收益法评估下未来各期现金流的预测值及主要参数 |
| 第八节 管理层讨论与分析 | 三、(二)、3、毛利及毛利率分析 | 分产品披露秦皇岛标的毛利率构成 |
| 第八节 管理层讨论与分析 | 二、(二)行业竞争格局及市场化程度状况 | 可比公司财务数据行业市场数据 |
| 第八节 管理层讨论与分析 | 三、奥科宁克秦皇岛财务状况及盈利能力分析 | 可比公司财务数据 |
| 第八节 管理层讨论与分析 | 四、奥科宁克昆山财务状况及盈利能力分析 | 可比公司财务数据 |
| 第八节 管理层讨论与分析 | 六、(一)、2、本次交易对上市公司偿债能力和财务安全性影响 | 可比公司财务数据 |
| 第十二节 其他重要事项 | 六、(三)本次交易相关机构及相关人员买卖股票的情况 | 补充相关人员买卖股票的情况 |
| 第十二节 其他重要事项 | 六、(四)自查结论 | 对相关人员买卖股票的情况的自查结论 |
特此公告。
永杰新材料股份有限公司董事会
2026 年 5 月 27 日
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