上海众辰电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9月18 日

(二) 股东会召开的地点：上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 134

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 96,118,851

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 64.7787

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 148,771,851 股，其中公司回购专户中的股份数量为 391,530 股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为148,380,321 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长张建军先生主持。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书兼财务总监徐文俊出席了本次会议；聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

4、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2、议案3、议案4为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的2/3 以上通过；

2、中小投资者单独计票的议案为：议案1、议案2、议案3、议案4。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张诚毅、吴佳齐

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日