常州三协电机股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：公司6楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年9月18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长盛祎先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。

董事王进、夏卫军、谢肖琳因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向子公司提供借款的议案》

1.议案内容：

公司为支持全资子公司三协电机（东莞）有限公司（以下简称东莞三协）的发展，促进其业务快速拓展，在不影响公司正常经营的情况下，向东莞三协提供1,000万元借款额度，借款金额以实际发生额计算，借款年利率为 3%（不含税），借款期限为无固定期限，按年付息，具体内容以双方最终签订的《借款协议》为准。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向子公司提供借款的公告》（公告编号：2026-074）。

2.议案表决结果：同意6票；反对 0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

常州三协电机股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 21 日