超讯科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 7月27 日

(二) 股东会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋28楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由董事会召集，董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书卢沛民先生出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整2026年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》；审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《关于控股股东拟向公司提供借款暨关联交易的议案》；

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：《关于续聘审计机构的议案》；

审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

梁建华先生作为关联股东对议案 2回避表决，其所持有的 24,405,000 股不计入议案 2有表决权股份。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

律师：刘云梦、黄靖雯

(二) 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

超讯科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 27 日