苏州丰倍生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州丰倍生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2026 年8月20 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026 年8月10 日以电子邮件形式等通讯方式通知各位董事。会议由公司董事长平原先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司治理，建立健全公司内部治理制度，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，并结合公司实际情况，董事会同意制定《财务资助管理制度》，修订《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《子公司管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的相关制度。

特此公告。

苏州丰倍生物科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日