重庆至信实业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 股东会召开日期：2026年6月26日

 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年6月26 日 9点30 分

召开地点：重庆市两江新区鱼嘴镇长惠路29 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年6月26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

本次股东会还将听取公司2025 年度独立董事述职报告、公司高级管理人员2025 年度薪酬情况及2026 年度薪酬方案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年4月23日召开的公司第一届董事会第十九次会议、2026年6 月5日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过。具体详见公司于2026 年 4 月 24 日、2026 年 6 月 6 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《经济参考报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案 5、议案6、议案 7、议案8、议案9、议案10、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案9

应回避表决的关联股东名称：重庆至信衍数企业管理咨询有限公司、重庆甬龢衍企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、陈志宇、敬兵、重庆衍龢甬企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、冯渝、宁波明傲企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波亨楚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波止域企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡等办理登记手续；委托代理他人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（参见附件1：授权委托书）、委托人的证券账户卡等办理登记手续。

2、法人股东（含不具有法人资格的其他组织股东）应由法定代表人（法人以外的其他组织为负责人）或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡等办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人的身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（参见附件 1：授权委托书）、委托人的证券账户卡等办理登记手续。

3、股东可用邮件方式进行登记，邮件登记需附上述 1、2 所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。公司不接受采用电话方式进行登记。

（二）登记时间：2026 年 6 月 18 日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 16:00

（三）登记地点：重庆市两江新区鱼嘴镇长惠路29 号公司会议室

六、 其他事项

通讯地址：重庆市两江新区鱼嘴镇长惠路29 号公司会议室

会议联系人：陈笑寒

联系电话：023-67187022

电子邮箱：security@zhixin.asia

邮政编码：401133

本次股东会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

授 权 委 托 书

重庆至信实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年6月26 日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票，该次股东会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选

人。

如表所示：