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第十三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司第十三届董事会第九次会议于2026 年9月14 日在成都市东城根上街95 号成证大厦16 楼会议室召开，会议通知于2026 年9 月9日以电话和电子邮件相结合的方式发出。会议材料变更通知及新增会议材料于2026年9月11日以电话和电子邮件相结合的方式发出。
会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。
会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
经审议，与会董事形成如下决议：
一、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意11 票；弃权0票；反对0 票。
二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意11 票；弃权0票；反对0 票。
三、审议通过《关于修订公司〈董事及高级管理人员管理制度
的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意11 票；弃权0票；反对0 票。
四、审议通过《关于审议公司企业年金方案的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意11 票；弃权0票；反对0 票。
五、审议通过《关于召开公司二〇二六年第一次临时股东会的议案》
董事会同意公司于2026 年9 月30 日（星期三）在成都市青羊区东城根上街95号成证大厦17楼会议室召开公司二〇二六年第一次临时股东会，会议议题如下：
1、关于变更回购股份用途并注销的议案；
2、关于修订《公司章程》的议案；
3、关于修订公司《董事及高级管理人员管理制度》的议案；
4、关于审议2025 年度公司内部董事考评结果的议案。
表决结果：同意11 票；弃权0票；反对0 票。
特此公告。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇二六年九月十五日
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