安徽九华山旅游发展股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议通知于2026年6月25日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2026年 6 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：

一、审议通过了《关于对全资子公司增资并变更其公司名称、经营范围、住所及修改其<公司章程>的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

为推进旅行社板块结构性重塑与专业化整合，构建旅游业务发展新格局，会议同意以自有资金人民币 900 万元向全资子公司池州平天会务会展有限公司进行增资，增资后其注册资本由100 万元增加至1,000 万元，变更其公司名称、经营范围、住所及修改《池州平天会务会展有限公司章程》相关内容，将其公司名称变更为池州市九华山风景区聚龙旅行社有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记名称为准），授权经理层办理增资、修改其《公司章程》和工商登记备案等事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2026年7月1日