安徽九华山旅游发展股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议通知于2026年6月12日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2026年 6 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

关联董事高政权、徐震、郑锐回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0 票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2026年6月18 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于调整2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2026-023）】

二、审议通过了《董事会授权经理层决策管理办法》（修订稿）

为进一步完善公司董事会决策机制，规范董事会授权管理，科学配置决策权力，建立科学、高效的管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》的相关规定，结合公司实际，会议同意对原《董事会授权经营层决策管理办法》相关内容进行修订，修订后制度名称调整为《董事会授权经理层决策管理办法》。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

三、审议通过了《投资管理制度》（修订稿）

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，适应国有资产监管要求，优化公司投资管理体系，强化投资风险防控，提升投资决策科学性和规范性，会议同意对原《重大投资和资产处置行为决策制度》及《对外投资管理制度》进行全面修订，修订后制度名称调整为《投资管理制度》，原《重大投资和资产处置行为决策制度》及《对外投资管理制度》同时废止。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司最近一次股东会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

四、审议通过了《董事薪酬管理制度》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

为建立健全公司董事薪酬考核激励约束机制，强化业绩联动与责任追索，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《池州市属企业负责人经营业绩考核办法》及《公司章程》等规定，结合公司实际，会议同意制定《董事薪酬管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司最近一次股东会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2026年6月18日