合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾智能”）第五届董事会第二十次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以通讯加邮件方式送达全体董事，会议于2026年8 月21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长张许成先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司 2026 年半年度报告及其摘要的编制符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，且财务报告严格按照《企业会计准则》编制，真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能2026 年半年度报告》《泰禾智能2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于 2026 年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于 2026 年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-056）。

（三）审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品方案的议案》

为提高资金收益率，公司拟将使用闲置自有资金购买理财产品的投资种类由“购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，包括银行、证券公司、信托、基金公司等金融机构发行的中低风险的理财产品”调整为“购买安全性高、流动性好的中风险以下（含中风险）理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托、基金公司等金融机构发行的中风险以下（含中风险）理财产品”；将投资期限由“自公司董事会审议通过之日起 12 个月（即 2026 年 3 月 27 日至 2027 年 3 月26 日）”调整为“自本次公司董事会审议通过之日起至2027 年 3月26 日。”

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于调整使用闲置自有资金购买理财产品方案的公告》（公告编号：2026-057）。

（四）审议通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》

为规范公司证券投资业务，建立完善有序的投资决策管理机制，强化风险控制，切实维护公司及全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号—交易与关联交易》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司制定了《证券投资管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能证券投资管理制度》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日