上海阿莱德实业集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2026 年9月4日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年9 月1日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中独立董事张泽平先生、刘坐镇先生以通讯方式出席会议）。

本次会议由董事长张耀华先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上海阿莱德实业集团股份有限公司2026 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2026 年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，公司同意以 2026 年9月 4日为首次授予日，以 20.50 元/股的授予价格向 36 名符合授予条件的激励对象授予限制性股票 198.00 万股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意8 票，反对0票，弃权0 票。

本议案关联董事程亚东先生作为公司 2026 年限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 7 日