光大嘉宝股份有限公司第十二届董事会第五次（临时）会议决议公告

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第十二届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次（临时）会议于 2026 年 9 月 29 日上午以通讯方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长苏扬先生主持，公司党委委员及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：

一、《关于确定公司总裁田其锋先生基本月度薪酬的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事兼总裁田其锋先生回避本议案的表决。

本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、《关于调整公司部分高级管理人员基本月度薪酬的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

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二六年九月三十日