目 录

一、验资报告 …… 第1—2页二、附件 …… …… 第3—20 页（一）注册资本及实收股本变更前后对照表 …… ………第3页（二）验资事项说明 … …… 第4—6页（三）银行进账单和询证函复印件……… …… 第7—15页（四）本所营业执照复印件 …… …… 第 16 页（五）本所执业证书复印件 … 第 17 页（六）本所从事证券服务业务备案证明材料……………………第 18 页（七）签字注册会计师执业证书复印件 …… ……………第 19-20 页

验 资 报 告

天健验〔2026〕343 号南亚新材料科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2026年9月23日止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号— —验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 235,180,442.00 元，实收股本为人民币235,180,442.00元。根据贵公司三届二十五次董事会会议和2026年第一次临时股东会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1309 号）核准，贵公司获准向特定对象发行人民币普通股。根据实际发行及询价情况，贵公司实际向 10 名特定对象定向发行人民币普通股(A 股)股票 3,224,535 股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 279.11 元，可募集资金总额为899,999,963.85元。经我们审验，截至 2026 年 9 月 23 日止，贵公司实际已向 10 名特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 3,224,535 股，应募集资金总额 899,999,963.85元，减除发行费用人民币 11,275,471.33 元后，募集资金净额为 888,724,492.52元。其中，计入实收股本人民币叁佰贰拾贰万肆仟伍佰叁拾伍元整（¥3,224,535.00），计入资本公积（股本溢价）885,499,957.52 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 235,180,442.00元，实收股本为人民币 235,180,442.00元，已经本所审验，并由本所于2026年

5 月 26 日出具《验资报告》（天健验〔2026〕175 号）。截至2026年9月23日止，变更后的注册资本为人民币 238,404,977.00 元，累计实收股本为人民币238,404,977.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：1. 注册资本及实收股本变更前后对照表

2. 验资事项说明

3. 银行进账单和询证函复印件

4. 本所营业执照复印件

5. 本所执业证书复印件

6. 本所从事证券服务业务备案证明材料

7. 签字注册会计师执业证书复印件天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二六年九月二十四日

附件1

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2026 年 9 月 23 日止

货币单位：人民币元

被审验单位名称：南亚新材料科技股份有限公司

附件2

验资事项说明

一、基本情况

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称贵公司）系由上海南亚覆铜箔板有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于2017年8 月22 日取得上海市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为913101147030104249 的营业执照，原注册资本 235,180,442.00 元，股份总数 235,180,442 股（每股面值 1 元），均为无限售条件流通股。根据贵公司三届二十五次董事会会议和 2026年第一次临时股东会决议，经中国证券监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1309 号）核准，并根据实际发行及询价情况，贵公司本次申请增加注册资本人民币3,224,535.00 元，变更后的注册资本为人民币 238,404,977.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司三届二十五次董事会会议和2026 年第一次临时股东会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1309 号）核准，贵公司获准向特定对象发行人民币普通股。根据实际发行及询价情况，贵公司实际已向南方基金管理股份有限公司等 10 名特定对象定向发行人民币普通股(A 股)股票 3,224,535股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 279.11 元，募集资金总额899,999,963.85 元。具体情况如下:

发行后贵公司注册资本为人民币 238,404,977.00 元，每股面值 1元，折股份总数 238,404,977股。其中：有限售条件的流通股份为3,224,535股，占股份总数的 1.35% ,无限售条件的流通股份为235,180,442 股，占股份总数的 98.65% 。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积(股本溢价)。

三、审验结果

截至 2026 年 9 月 23 日止，贵公司实际已向上述发行对象发行人民币普通股(A 股)股票 3,224,535 股，每股面值 1 元，每股发行价格 279.11 元，应募集资金总额为 899,999,963.85 元。坐扣尚未支付的保荐承销费 9,037,735.48 元后的募集资金为890,962,228.37 元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2026年9 月23 日分别汇入贵公司在以下银行开立的募集资金专户内，具体金额如下：

单位：人民币元

贵公司本次股票发行累计发生发行费用11,275,471.33元，其中保荐承销费9,226,414.73 元，律师费 849,056.60 元，审计及验资费 1,200,000.00 元，以上费用均为不含税费用。扣除不含税的发行费用11,275,471.33元后，贵公司本次募集资金净额为人民币 888,724,492.52 元，其中：计入实收股本 3,224,535.00元，计入资本公积（股本溢价）885,499,957.52元。贵公司已于2026年9月23日以第 920-260900003号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本 235,180,442.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 238,404,977.00 元，其中，有限售条件的流通股 3,224,535.00 元，占注册资本的 1,35% ，无限售条件的流通股 235,180,442.00 元，占注册资本的 98.65% 。

附件3

杭州银行上海徐汇支行银行进账单

提示：电子回单仅供企业备查，不具有法律效力。

上海农村商业银行股份有限公司南翔支行银行进账单

上海农商银行SHRCB

上海农商银行收款通知交易日期：2026年09月23日

业务流水号：003793131

收款人名称：南亚新材料科技股份有限公司 收款人账号：50131001101836133 收款行名称：上海农商银行南翔支行 付款人名称：光大证券股份有限公司 付款人账号：19014529424974 付款行名称：平安银行股份有限公司上海分行营业部 小写金额：CNY150,962,228.37 大写金额：人民币壹亿伍仟零玖拾陆万贰仟贰佰贰拾捌元叁角柒分 备 注：南亚新材定增募集资金

打印时间：2026-09-2310:02:45

本回单遗失可补制，并打印补打次数，请勿重复记账，本回单伪造无效，可通过本行微信银行或官方网站校验真伪。

中国建设银行单位客户专用回单

币别：人民币

打印时间：2026-09-2410:04:33 交易柜员：Z1999999 交易机构：310280000。

山资情况证明

山具H期：2026年09月24H 致：关健会计师事务所（特殊普通合伙） 白2026年09月23H00:00:00时起至2026年09月24H10:10:58附止，南业新材料科技股份有限公司下列 账户收到被查询人缴入的资金交易明细列示如下： 银行账广名称：南业新材料科技股份有限公司 银行账号：31050179370001005463 账户性质：专用存款账广

说明：2026年09月23口00时月7已转出0.00元 证明编号：06310793700260924696022

此证明仅列示客户申请书上指定被查询人在指定时间段与该单位账户往米的相关交易明细，非该单位账户在指定时间段的所有交易明细。我行对上述款项的实际用途不承扣任何责任。

特此回。

银行经办人名：许燕华银行复核人姓名：马逸逸

银行签章：

验资业务银行询证函

上海农村商业银行股份有限公司南翔支行（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：

本公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的注册资本实收情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司出资者（股东）向贵行缴存的出资额。下列数据及事项，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签章或签发电子签名；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签章或签发电子签名。回函请直接寄至天健会计师事务所（特殊普通合伙）或直接转交天健会计师事务所（特殊普通合伙）函证经办人，地址及联系方式如下：

回函地址：湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道潇湘北路三段1207号三湘一品B座四层整层天健长沙函证中心联系人：七总四部-周欣雨 电子邮箱：confirmation@pccpa.cn邮编：410013联系电话1：15397199679（邮寄回函，收件人联系方式请填列此电话）

联系电话2：18851992728（沟通询证函内容，请拨打此电话）

本公司谨授权贵行可从本公司50131001101836133账号支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。

截至2026年09月23日，本公司出资者（股东）缴入的出资额列示如下：

以下山被询证银行填列

结论：

验资业务银行询证函

杭州银行上海徐汇支行（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：

本公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的注册资本实收情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司出资者（股东）向贵行缴存的出资额。下列数据及事项，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签章或签发电子签名：如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签章或签发电子签名。回函请直接寄至天健会计师事务所（特殊普通合伙）或直接转交天健会计师事务所（特殊普通合伙）函证经办人，地址及联系方式如下：

回函地址：湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道潇湘北路三段1207号三湘一品B座四层整层天健长沙函证中心联系人：七总四部-周欣雨 电子邮箱：confirmationepccpa.cn邮编：410013

联系电话1：15397199679（邮寄回函，收件人联系方式请填列此电话）

联系电话2：18851992728（沟通询证函内容，请拨打此电话）

本公司谨授权贵行可从本公司3101041060000482222账号支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。

截至2026年09月23日，本公司出资者（股东）缴入的出资额列示如下：

以下由被询证银行填列

结论：

统一社会信用代码

营业执照

名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期2011年07月18日

执行事务合伙人钟建国

经营范围

许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：财务咨询：企业管理咨询；税务服务：会议及展览服务；商务秘书服务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务：信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务：安全咨询服务：公共安全管理咨询服务；互联网安全服务：业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要经营场所浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

登记机关

本复印件仅供南亚新材料科技股份有限公司天健验〔2026〕343号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

说明

会计师事务所执业证书

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。2 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的应当向财政部门申请换发。《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

名 称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：钟建国 主任会计师： 经营场所： 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 组织形式：特殊普通合伙 执业证书编号： 33000001 批准执业文号： 浙财会〔201125号 批准执业日期： 1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

中华人民共和国财政部制

本复印件仅供南亚新材料科技股份有限公司天健验〔2026〕343 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

附件6

当前位置：首页>办事服务>备案结果公示

从事证券服务业务会计师事务所备案名录（截至2026年9月4日）

从事证券服务业务会计师事务所备案名录（截至2026年9月4日）

本复印件仅供南亚新材料科技股份有限公司天健验〔2026〕343号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备，他用无效且不得擅自外传。

附件7

本复印件仅供南亚新材料科技股份有限公司天健验〔2026〕343号报告后附之用，证明赵静娴是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

Annual Renewal Registration

Thiscertificate isvalid foranotheryearafter thisrenewal.

本复印件仅供南亚新材料科技股份有限公司天健验〔2026〕343号报告后附之用，证明陈梦兰是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

年度检验登记

Annual Renewal Registration