证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2026-062

债券代码：123195

债券简称：蓝晓转02

西安蓝晓科技新材料股份有限公司关于 2026 年第三季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.蓝晓转 02（债券代码：123195）转股期限为 2023 年 10 月 23 日至 2029年4月16 日，最新转股价格为人民币59.09 元/股。

2.2026 年第三季度，共有 3,044 张“蓝晓转 02”完成转股（票面金额共计304,400 元人民币），合计转为 5,137 股“蓝晓科技”股票（股票代码：300487）。

3.截至2026年第三季度末，公司剩余可转债为5,455,263 张，剩余票面总金额为 545,526,300 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026年第三季度可转换公司债券（以下简称“蓝晓转02”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、“蓝晓转02”的基本情况

（一）发行上市的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意西安蓝晓科技新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕628 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）5,460,645 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币54,606.45 万元。公司可转债于2023 年5月8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“蓝晓转02”，债券代码“123195”。

（二）转股价格历次调整情况

1.2023 年 5月 23 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了 2022 年度权益分派方案。公司2022 年度利润分配方案为：以实施2022 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10 股派送现金股利6.42 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。调整前“蓝晓转 02 circ 的转股价格为 92.73 元/股，调整后“蓝晓转 02 circ 的转股价格为61.39 元/股，调整后转股价格自2023 年6 月26 日（除权除息日）起生效。

2.2023 年8 月28 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票授予计划首次授予部分第一个归属期条件成就的议案》。董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，公司向322 名激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 2,363,940 股，上市流通日为 2023 年 10 月 31 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由502,646,509 股增加至505,010,449 股（由于可转债转股变动，实际股本数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终结果为准）。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“蓝晓转 02 circ 的转股价格由61.39 元/股调整为61.19 元/股，调整后的转股价格自2023年10 月31 日起生效。

3.2024 年 5月 27 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了 2023 年度利润分配方案。公司2023 年度利润分配方案为：以未来实施2023 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，每 10股派送现金股利 5.68 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。调整前“蓝晓转 02 circ 的转股价格为 61.19 元/股，调整后“蓝晓转 02 circ 的转股价格为60.62 元/股，调整后转股价格自2024 年7月24日（除权除息日）起生效。

4.2024 年8 月26 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票授予计划首次授予部分第二个归属期条件成就的议案》。董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，公司向317 名激励对象定向发行公司A股普通股股票 2,329,740 股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次归属第二类限制性股票登记手续。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 505,011,659 股增加至 507,341,399 股，上市流通日为 2024 年 11 月 19 日（由于可转债转股变动，实际股本数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终结果为准）。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“蓝晓转 02”的转股价格由 60.62 元/股调整为 60.43 元/股，调整后的转股价格自2024 年11 月19 日起生效。

5.2024 年11 月12 日，公司召开2024 年第三次临时股东大会，审议通过了2024 年前三季度利润分配方案。公司2024 年前三季度利润分配方案为：以未来实施 2024 年前三季度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，每 10 股派送现金股利1.19 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励、可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。调整前“蓝晓转 02”的转股价格为 60.43 元/股，调整后“蓝晓转 02”的转股价格为 60.31 元股，调整后转股价格自2024 年12 月27 日（除权除息日）起生效。

6.2024 年10 月23 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期条件成就的议案》，同意按照规定向 2021 年限制性股票激励计划中符合条件的激励对象办理限制性股票归属事宜。公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期实际归属人数为 85 名，实际归属数量为 323,750 股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次归属第二类限制性股票登记手续。本次新增股份登记完成后，公司总股本由507,341,579 股增加至507,665,329 股，上市流通日为 2025 年 1 月 23 日。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“蓝晓转 02”的转股价格由 60.31 元/股调整为60.28 元/股，调整后的转股价格自2025 年1月23 日起生效。

7.2025 年 5月 19 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了 2024 年度利润分配方案。公司2024 年度利润分配方案为：以未来实施2024 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，每 10股派送现金股利 6.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。调整前“蓝晓转 02”的转股价格为 60.28 元/股，调整后“蓝晓转02”的转股价格为59.68 元/股，调整后转股价格自2025年7月9日（除权除息日）起生效。

8.2025 年 9 月 10 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了2025 年半年度利润分配方案。公司2025 年半年度利润分配方案为：以未来实施2025 年半年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，每 10 股派送现金股利 1.8 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励、可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。调整前“蓝晓转02”的转股价格为59.68 元/股，调整后“蓝晓转02”的转股价格为59.50 元/股，调整后转股价格自2025 年 10 月23 日（除权除息日）起生效。

9.2026 年1 月9日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。公司向 397 名激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 1,467,920 股。公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理本次归属第二类限制性股票登记手续。本次新增股份登记完成后，公司总股本由507,665,869 股增加至509,133,789 股（由于可转债转股变动，实际股本数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终结果为准），上市流通日为 2026年1月 30 日。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“蓝晓转 02”的转股价格由 59.50 元/股调整为 59.38 元/股，调整后的转股价格自2026 年1月30 日起生效。

10.2026 年5月19 日，公司召开2025 年年度股东会，审议通过了2025 年度利润分配方案。公司以未来实施 2025 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，每10股派送现金股利1.73元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。调整前“蓝晓转 02”的转股价格为59.38 元/股，调整后“蓝晓转 02”的转股价格为59.21 元/股，调整后转股价格自2026 年7 月3日（除权除息日）起生效。

11.2026 年5 月 19 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，公司股东会同意授权董事会制定 2026 年中期分红方案。公司于 2026 年 8月18 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《2026 年半年度利润分配预案》，以未来实施2026年半年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，每10 股派送现金股利1.18 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本因可转换公司债券转股等发生变化，将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。调整前“蓝晓转 02”的转股价格为59.21 元/股，调整后“蓝晓转 02”的转股价格为59.09 元/股，调整后转股价格自2026 年9 月29 日（除权除息日）起生效。

二、“蓝晓转02”转股及股份变动情况

2026 年第三季度，“蓝晓转 02”因转股减少 3,044 张，因转股减少的可转债票面金额为304,400 元，转股数量为5,137 股。截至2026年9月30 日，“蓝晓转02”尚有 5,455,263 张，剩余票面总金额为 545,526,300 元人民币。2026 年第三季度公司股份变动情况如下：

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：029-81112902。

四、备查文件

1.截至2026年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“蓝晓科技”股本结构表；

2.截至2026年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“蓝晓转 02”数据表。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 8 日