中工国际工程股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于 2026 年10 月9 日以专人送达、邮件形式发出。会议于2026年10月22日下午3:30以现场和通讯相结合的方式在公司10层多功能厅召开，应出席董事九名，实际出席董事九名，其中董事长王博以通讯方式参会，独立董事王世宏以视频方式参会。出席会议的董事占董事总数的 100% ，董事会秘书芮红及其他部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。由于工作安排与会议时间冲突，公司董事长王博先生无法现场参加并主持本次会议。经公司董事会半数以上董事研究决定，推举公司董事、总经理李海欣先生主持本次会议。

二、会议审议情况

本次会议以举手表决和记名投票相结合的方式审议了如下决议：

1、会议以9 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2026 年第三季度报告》。

《中工国际工程股份有限公司 2026 年第三季度报告》全文见同日公 司 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2026－068 号公告。

本议案经董事会审计委员会 2026 年第七次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

2、会议以9 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2026 年审计计划的议案》。

本议案经董事会审计委员会 2026 年第七次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

3、会议以9 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立中工国际工程股份有限公司萨尔瓦多分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司萨尔瓦多分公司”（CHINA CAMCENGINEERING CO., LTD., SUCURSAL EL SALVADOR），分公司注册和办公地点为萨尔瓦多圣萨尔瓦多都市区。经营范围为：负责萨尔瓦多及周边国家市场开发，执行已签约项目等。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十七次会议决议；

2、董事会审计委员会 2026年第七次工作会议决议。 特此公告。