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资讯 证券代码：601515
证券简称：衢州东峰
公告编号：临 2026-038
衢州东峰新材料集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
衢州东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2026 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2026 年 10月 20 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7名，实际出席7 名（其中：不存在董事委托出席的情况、以通讯表决方式出席会议的董事7名），不存在董事缺席会议的情况。会议由公司董事长苏凯先生主持，公司董事会秘书等相关人员列席了本次会议，会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
为进一步完善公司治理架构，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改（以工商登记核定内容为准），具体如下：
| 序号 | 章程条款 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第七章(新增) | / | 第七章 公司党组织第一百六十五条 根据《中国共产党章程》,经上级党组织批准,设立中国共产党衢州东峰新材料集团股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)。第一百六十六条 公司党委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置,并由党员大会选举产生,每届任期一般为5年。任期届满应当按期进行换届选举。第一百六十七条 公司党委设党委书记1名、副书记1名、其他委员若干名。党委书记、董事长原则上由同一人担任。第一百六十八条 公司设立专门党务机构,配备党务工作人员,保障党组织工作经费。第一百六十九条 公司党委依照规定参与公司重大经营管理事项的讨论研究,主要职责是:(一)加强公司党的政治建设,坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度,教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。(二)深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习宣传党的理论,贯彻执行党的路线方针政策,监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实。(三)研究讨论公司重大经营管理事项,支持股东会、董事会、经理层依法行使职权。(四)加强对公司选人用人的领导和把关,抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设。(五)履行公司全面从严治党主体责任,领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责,严明政治纪律和政治规矩,推动全面从严治党向基层延伸。(六)加强基层党组织建设和党员队伍建设,团结带领职工群众积极投身公司改革发展。(七)领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作,领导公司工会等群团组织。(八)讨论和决定职责范围内的其他重要事项。 |
| 2 | 章节条款序号 | / | 新增第七章“公司党组织”后,对《公司章程》章节条款的序号进行相应的调整,不构成实质性修订,不再逐条列示。 |
提请授权公司管理层委派专人前往审批登记机关根据《公司章程》修改内容办理登记手续（以工商登记核定内容为准）。
表决结果：同意7 票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交股东会审议通过。
二、审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》；
公司拟决定于2026 年11 月9日（星期一）在浙江省衢州市柯城区黄山大道205 号衢州工业大厦A座10 楼会议室召开2026 年第三次临时股东会。审议事项如下：
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意7 票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。
特此公告。
衢州东峰新材料集团股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 24 日
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