证券代码：000821

证券简称：ST 京机

公告编号：2026-48

湖北京山轻工机械股份有限公司

十二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第三次会议通知于2026年10 月12 日以电话、微信等方式送达全体董事。

2.本次董事会会议于2026年10月22日14时在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

3.本次董事会会议应出席会议的董事为7 人，实际出席会议的董事7人。

4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司董事会秘书、高管列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以 7票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《2026年第三季度报告》；

公司董事会及全体董事认为《2026 年第三季度报告》真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容请详见公司 2026 年 10 月 24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第三季度报告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.审计委员会会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二○二六年十月二十四日