龙口联合化学股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年10月13日以邮件方式发出，会议于2026年10 月23日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李秀梅女士主持，本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。

公司第二届董事会提名李秀梅女士、马承志先生、李玺田先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐个表决，结果如下：

1.《关于提名李秀梅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：6票同意、0票反对、0 票弃权。

2.《关于提名马承志先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：6票同意、0票反对、0 票弃权。

3.《关于提名李玺田先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。

公司第二届董事会提名王景升先生、段洪东先生为公司第三届董事会独立董事候选人。出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐个表决，结果如下：

1.《关于提名王景升先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：6 票同意、0票反对、0 票弃权。

2.《关于提名段洪东先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

（三）审议通过《关于公司第三届董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》

为落实权责利相统一原则，健全激励与约束机制，根据国家有关法律法规、《公司章程》等相关制度，参照同行业公司董事、高级管理人员薪酬与津贴标准，并结合公司实际情况，公司拟定了第三届董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，因本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司

股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

为加强公司（含合并报表范围内的子公司）外汇套期保值的管理，建立有效的风险防范机制，实现稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号— 交易与关联交易》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意6 票，反对0票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

公司董事会在全面审核公司《2026年第三季度报告》后，一致认为：《2026年第三季度报告》的编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年前三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意6 票，反对0票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（六）审议通过《关于公司召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 11 月 9 日在公司会议室召开龙口联合化学股份有限公司2026 年第三次临时股东会。

表决结果：同意6 票，反对0票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1.第二届董事会第十六次会议决议；

2.第二届董事会提名委员会第一次会议；

3.第二届董事会薪酬委员会第五次会议。

特此公告。