湖南湘邮科技股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

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董事会会议召开情况

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于 2026 年10 月22 日10:00 在公司本部八层会议室以现场 + 视频方式召开。会议通知于2026 年 10 月 16 日以书面形式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名（其中：董事长李鹏、董事兼总裁褚艳、职工董事叶思泽现场参会；董事胡尔纲、董事胡晓菁、独立董事钟凯、独立董事王定健、独立董事余湄以视频方式参会）。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长李鹏主持，公司高级管理人员列席本次会议。经出席会议的董事表决，会议审议并一致通过如下决议：

一、董事会会议召开情况 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第十五次会议于2026 年10 月22 日10:00 在公司本部八层会议室以 现场+视频方式召开。会议通知于2026 年10 月16 日以书面形式发 出。会议应到董事8 名，实到董事8 名（其中：董事长李鹏、董事 兼总裁褚艳、职工董事叶思泽现场参会；董事胡尔纲、董事胡晓菁、 独立董事钟凯、独立董事王定健、独立董事余湄以视频方式参会）。 本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法 有效。会议由董事长李鹏主持，公司高级管理人员列席本次会议。 经出席会议的董事表决，会议审议并一致通过如下决议：

二、 董事会会议审议情况

1、《关于全资子公司拟以公开挂牌方式增资扩股或构成关联交易的议案》

本议案提交本次董事会前已经独立董事2026年第二次专门会议审议通过，一致同意将本议案提交公司第九届董事会第十五次会议审议；本议案提交本次董事会前已提交董事会战略委员会2026年第三次会议审议，4 位关联委员李鹏、胡尔纲、胡晓菁、褚艳回避表决后，非关联委员人数不足委员会总人数的半数，本议案直接提交公司第九届董事会第十五次会议审议。

本次会议表决情况：4 位关联董事李鹏、胡尔纲、胡晓菁、褚艳回避表决；非关联董事4 票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司 2026 年第五次临时股东会审议，届时与该事项有关联关系的股东将回避对该议案的表决。

具体内容详见同日公告。

2、《关于召开公司2026年第五次临时股东会的议案》

公司 2026 年第五次临时股东会将于 2026 年 11 月 9 日 14:15 在湖南省长沙市岳麓区玉兰路2 号湘邮科技园八楼会议室召开。

议案表决情况：8 票赞成，0票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公告。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○二六年十月二十四日