宁波容百新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2026 年10 月23 日以现场结合通讯的方式召开。公司已于2026 年10 月22 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，所有董事一致豁免本次会议的通知期限。本次会议应到董事9 名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于投资建设襄阳年产 20 万吨钠电正极材料一体化项目的议案》

经审议，董事会认为：此项目有利于公司把握钠离子电池产业化发展机遇，进一步完善钠电正极材料产能布局，推动公司在钠电材料领域的技术、客户及规模化制造优势协同转化，符合公司整体发展战略和全体股东的长远利益。因此，董事会同意本次投建事项。

表决结果：同意9 票、反对0票、弃权0 票。

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资建设襄阳年产20 万吨钠电正极材料一体化项目的公告》。

二、审议通过《关于将相关议案提交公司 2026 年第三次临时股东会审议的议案》

经审议，董事会认为：同意将《关于投资建设襄阳年产 20 万吨钠电正极材料一体化项目的议案》提交2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意9 票、反对0票、弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026 年第三次临时股东会增加临时提案的公告》。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日