宁波容百新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2026 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。公司已于 2026 年10 月27 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2026 年第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9 票、反对0票、弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审议，公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备有利于更加公允地反映公司截至2026年9月30日的财务状况、资产价值及2026年前三季度的经营成果，更好地保障会计信息质量，因此，董事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意9 票、反对0票、弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日