浙江托普云农科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2026年10 月23 日在公司会议室现场召开，会议通知已于2026年10 月20 日以书面文件、电子邮件、微信、专人送达等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长陈渝阳先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2026 年第三季度报告》的内容和格式符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年三季度报告》（2026-036）。

表决结果：7票同意、0票反对、0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

浙江托普云农科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日