中兵红箭股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第三次会议通知已于2026年10月20日以邮件方式向全体董事发出，会议于2026年10月22日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王新星先生、惠智先生、高尔心先生、孙鸿文先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事长魏军先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成以下决议：

1.审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

同意公司2026年第三季度报告。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.审议通过《关于 2026 年第三季度计提信用及资产减值损失的议案》

同意公司 2026 年第三季度计提信用及资产减值损失合计1861.78 万元。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年第三季度计提信用及资产减值损失的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议;

2.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

中兵红箭股份有限公司董事会

2026年10月26日