福建闽东电力集团股份有限公司

第九届董事会第二十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出董事会会议通知的时间和方式

本次会议的通知于 2026 年 10 月 20 日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次临时会议于 2026 年 10 月23 日以通讯表决的方式召开。

3、董事出席会议的情况

本次会议应当参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，名单如下：许光汀、王艺淋、林翔宇、黄山草、巫芳明、郑杰、温步瀛、邹雄、陈兆迎

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《2026 年第三季度报告》

表决情况：同意9票，反对0 票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

2、审议《关于签订<2026 年度经营业绩责任书>的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会同意本次与公司高级管理人员签订《2026 年度经营业绩责任书》，并授权董事长与总经理、董事会秘书签订《2026 年度经营业绩责任书》，授权总经理与副总经理、财务总监签订《2026 年度经营业绩责任书》。

董事王艺淋先生作为关联董事对本议案回避表决。

表决情况：同意8票，反对0 票，弃权0票，回避1票；

表决结果：议案通过。

特此公告。

福建闽东电力集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日