深圳天德钰科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2026年10 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026年 10月 21 日以邮件方式发出，应参加本次会议表决的董事 7 人，实际参加本次会议表决的董事7人。会议由董事长郭英麟先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《深圳天德钰科技股份有限公司章程》的规定。

经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予（第三批次）授予价格的议案》

根据《公司2023 年限制性股票激励计划》相关规定，同意公司2023 年限制性股票激励计划首次授予价格调整为10.7973 元/股；预留授予（第三批次）价格调整为8.0633元/股。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权 0票。郭英麟、梅琮阳回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予（第三批次）授予价格的公告》（公告编号2026-051）。

（二）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予（第三批次）第二个归属期符合归属条件的议案》

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权及《公司 2023 年限制性股票激励计划》《公司2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2023 年限制性股票首次授予部分第三个归属期及预留授予（第三批次）部分第二个归属期符合归属条件，同意公司为符合条件的137 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 81.1405 万股。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权 0票。郭英麟、梅琮阳回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予（第三批次）第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号 2026-052）。

（三）审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》

根据《公司2023 年限制性股票激励计划》《公司2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、相关法律法规的有关规定及公司 2025 年考核结果，2023 年限制性股票激励计划首次授予部分中有3名激励对象离职，公司同意作废其已授予尚未归属股份5.4 万股。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权 0票。郭英麟、梅琮阳回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号2026-053）。

（四）审议通过了《关于<公司2026 年第三季度报告>的议案》

董事会认为《公司 2026 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，客观地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证2026年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权 0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司2026 年第三季度报告》。

（五）审议通过了《关于追加公司 2026 年度日常关联交易预计额度及预计 2027 年度日常关联交易的议案》

根据公司生产经营需要，董事会同意追加公司与关联方群创光电 2026 年度日常关联交易预计金额。并同意公司本次预计的 2027 年日常关联交易额度。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权 0票。蔡坤宪、黄群辉回避表决。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于追加公司2026年度日常关联交易预计额度及预计2027年度日常关联交易的公告》（公告编号2026-055）。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日