广州广日股份有限公司第十届董事会第十次会议（通讯表决）决议公告

广州广日股份有限公司

第十届董事会第十次会议（通讯表决）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 20 日以邮件形式发出第十届董事会第十次会议通知，会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际表决董事9人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州广日股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经通讯表决，逐项审议了如下议案：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026 年第三季度报告》：

《广州广日股份有限公司2026年第三季度报告》详见2026年10 月28 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告已事先经公司第十届董事会审计委员会2026 年第4 次会议审议通过。

二、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》：

同意修订后的《广州广日股份有限公司采购管理制度》及《广州广日股份有限公司招标管理制度》。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日