证券代码：688536

证券简称：思瑞浦

公告编号：2026-061

转债代码：118500

转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知已于2026 年10 月22 日发出，会议于2026 年10 月27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9名，实际参加董事 9 名。本次会议由董事长 ZHIXU ZHOU（周之栩）主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026 年第九次会议审议通过。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

（三）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事辞职暨补选董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

（四）审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事辞职暨补选董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

（五）审议通过《关于提请召开公司2026 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026 年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日