中国核能电力股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十四次会议于2026 年 10 月 26 日以现场结合视频方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2026 年10 月15 日由董事会办公室提交全体董事。

本次会议应参会表决董事11 人，实际参会董事11 人，其中委托出席的董事人数 2人，以视频方式出席的董事人数1人。独立董事录大恩因公无法出席，委托独立董事秦玉秀出席会议并代为行使表决权；董事赵军（非独立董事）因公无法出席，委托董事武汉璟（非独立董事）出席会议并代为行使表决权；以上受托人取得了合法有效的授权委托书。会议由董事长卢铁忠主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、通过了《关于公司“十五五”综合发展规划的议案》

表决结果：同意票数11 票；反对票数0 票；弃权票数0票。

本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会第十二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

二、通过了《关于修订公司<年度投资计划管理办法>的议案》

表决结果：同意票数11 票；反对票数0 票；弃权票数0票。

本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会第十二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

三、通过了《关于 600MW 高温气冷堆示范工程可行性研究报告的议案》

表决结果：同意票数11 票；反对票数0 票；弃权票数0票。

本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会第十二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

四、通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意票数11 票；反对票数0 票；弃权票数0票。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险委员会第十三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

《中国核电 2026 年第三季度报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

五、通过了《关于公司 2027-2029 年日常关联交易框架协议的议案》

表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，关联董事卢铁忠、武汉璟、肖林兴回避表决。

本议案已经公司第五届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。本议案最终需提交公司股东会审议。

《中国核电关于公司2027-2029 年日常关联交易框架协议的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

六、通过了《关于公司与中核财务有限责任公司签订 2027-2029 年金融服务协议的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，关联董事卢铁忠、武汉璟回避表决。

本议案已经公司第五届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。本议案最终需提交公司股东会审议。

《中国核电关于与中核财务有限责任公司签订 2027-2029 年金融服务协议暨关联交易的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

七、通过了《关于中核财务有限责任公司风险评估报告的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，关联董事卢铁忠、武汉璟回避表决。

本议案已经公司第五届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

《中国核电关于对中核财务有限责任公司风险评估报告的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

八、通过了《关于公司与中核财务有限责任公司关联交易风险处置预案的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，关联董事卢铁忠、武汉璟回避表决。

本议案已经公司第五届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

《中国核电关于与中核财务有限责任公司关联交易的风险处置预案》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

九、通过了《关于非公开协议转让中核山东海阳辛安核电项目 1、2号机组相关资产的议案》

表决结果：同意票数11 票；反对票数0 票；弃权票数0票。

本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会第十二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

《中国核电关于非公开协议转让中核山东海阳辛安核电项目 1、2 号机组相关资产的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

十、通过了《关于设立中核（茂名）核能有限公司的议案》

表决结果：同意票数11 票；反对票数0 票；弃权票数0票。

本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会第十二次会议审议通过，并

同意将本议案提交公司董事会审议。

《中国核电关于设立中核（茂名）核能有限公司的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

十一、通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》

表决结果：同意票数11 票；反对票数0 票；弃权票数0票。

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

《中国核电关于聘任公司总法律顾问的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日