重庆山外山血液净化技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026 年10 月27 日（星期二）在重庆市两江新区礼环东路8 号（山外山全球总部）A栋1楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年10 月22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事9 人。

会议由董事长高光勇先生主持，全体高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-070）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议

案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-071）。

（四）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，关联委员已经回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权，关联董事高光勇先生、任应祥先生、喻上玲女士、童锦先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-072）。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-073）。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日