山西科达自控股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227号高新国际B座公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年10月21日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长付国军先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。

董事肖涛因异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2026年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成公司 2026 年第三季度报告。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2026年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

从公司长远发展考虑，秉承管理团队年轻化的原则，对经营层做出战略调整，高波先生不再担任总经理。经董事长付国军先生提名，聘任付磊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《高级管理人员变动公告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请授信敞口额度伍仟万元的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟向银行申请授信敞口额度的公告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向广发银行股份有限公司太原分行申请融资额度肆仟万元暨接受实际控制人及其配偶担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟向银行申请融资额度暨接受关联担保的公告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权 0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事付国军、付磊回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司在中国民生银行股份有限公司太原分行申请的授信敞口额度肆仟万元增加担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于接受关联担保的公告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权 0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事付国军、付磊回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开山西科达自控股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2026年11月11日下午3:30于公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2026年第四次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开2026 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《山西科达自控股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；

2、《山西科达自控股份有限公司第五届董事会第九次独立董事专门会议记录》；

3、《山西科达自控股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议记录》。

山西科达自控股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日