浙江钱江摩托股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2026年10月23日以电话、微信及电子邮件方式向全体董事发出通知，并于2026年10月27日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长徐志豪先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2026年第三季度报告》

经审核，董事会认为公司2026年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-043）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于补选董事会专业委员会委员的议案》

同意补选陈圣杰先生担任公司第九届董事会审计委员会委员，任期同第九届董事会；同意补选陆莹女士担任第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期同第九届董事会。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2026年10月28日